Specjalista/ka ds. AML
Specjalista/ka ds. AML
Miejsce pracy: Warszawa
Zadania:
- Analiza i monitorowanie transakcji pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Analizowanie klientów występujących na listach PEP oraz na listach sankcyjnych
- Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu KYC
- Przygotowywanie raportów z obszaru AML na potrzeby instytucji nadzorujących, Zarządu oraz Grupy Kapitałowej
- Współpraca z agentem transferowym i dystrybutorami w zakresie obsługi alertów AML
- Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF
- Realizacja zgłoszeń do CRBR
- Udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość) lub w trakcie studiów zaocznych
- Doświadczenie w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
- Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Systematyczność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Mile widziana wiedza z zakresu działania rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych
- Mile widziana wiedza z zakresu sankcji
- Mile widziane kursy/ szkolenia potwierdzające wiedzę z zakresu AML/CFT
Oferujemy:
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
- Prywatną opiekę medyczną w ramach pakietu socjalnego, z możliwością wykupienia pakietów dla Twoich bliskich
- Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Szkolenia z zakresu wykonywanych obowiązków
- Dostęp do platformy kafeteryjnej
- Pracę w systemie hybrydowym
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
Bankowość detaliczna to największy i kluczowy obszar działalności Banku Millennium. Budując bezpośrednie relacje z Klientami, dbamy o ich satysfakcję oraz jakość dostarczanych im produktów i usług. Nasze placówki to doskonałe miejsce, by rozpocząć karierę w innowacyjnym banku. Dołącz do nas i miej swój wkład w promowanie najbardziej nowoczesnych rozwiązań w bankowości.
Bankowość detaliczna to największy i kluczowy obszar działalności Banku Millennium.
