Strefa Klienta
Specjalista AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji w Departamencie Zapewnienia Zgodności
Specjalista AML ds. Weryfikacji Sankcyjnej Transakcji w Departamencie Zapewnienia Zgodności
Miejsce pracy: Warszawa
4697
4697
Twój zakres obowiązków
- Analiza transakcji i informacji dot. klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dot. naruszenia sankcji międzynarodowych
- Weryfikacja dokumentacji i wyjaśnień Klientów pod kątem sankcyjnymi
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sankcji międzynarodowych
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz organów nadzoru (KNF, KAS, GIIF)
- Współpraca z zespołem monitoringu AML oraz z I linia obrony w zakresie sankcji międzynarodowych
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań, w tym usprawnienia mechanizmów weryfikacji w systemach informatycznych służących do ich detekcji
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Współudział w tworzeniu redagowaniu materiałów szkoleniowych/ informacyjnych w obszarze sankcji
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych
Nasze wymagania
- Doświadczenie min. 2 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy ( sanction screening)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse, bankowość)
- Znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji (zarówno krajowych jak i europejskich)
- Znajomość międzynarodowych standardów w zakresie sankcji międzynarodowych (OFAC, OFSI)
- Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy pod presją czasu
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość języka rosyjskiego będzie dodatkowym atutem
- Znajomość zagadnień dotyczących tworzenia dokumentacji celnych, procedur odprawy celnej oraz wiedza w zakresie sytuacji geopolitycznej w Europie i Azji będzie dodatkowym atutem
-
To oferujemy
- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz systemem premii kwartalnych
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Benefity
- dofinansowanie zajęć sportowych
- prywatna opieka medyczna
- ubezpieczenie na życie
- owoce
- zniżki na firmowe produkty i usługi
- kawa / herbata
- dodatkowe świadczenia socjalne
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
W centralach Banku Millenium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!
W centralach Banku Millenium
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.