Strefa Klienta
Specjalista ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności
Specjalista ds. AML / KYC w Departamencie Zapewnienia Zgodności
Miejsce pracy: Warszawa
4696
4696
Twój zakres obowiązków
- Identyfikacja, analiza i weryfikacja informacji o Klientach z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych źródeł
- Ocena spójności i kompletności danych
- Ocena ryzyka Klientów zgodnie z wymaganymi standardami jakości KYC oraz pod kątem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Podejmowanie decyzji o nawiązaniu i/lub kontynuowaniu relacji z Klientem na podstawie regulacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi
- Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
- Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF
- Współpraca z zespołem Transaction Monitoringu oraz z I linią obrony w zakresie szerokorozumianego KYC
- Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań
- Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych
- Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy
Nasze wymagania
- Doświadczenie min. 2 lata w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (obszar KYC)
- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie kierunkowe – ekonomia, finanse i bankowość)
- Znajomość polskich regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
- Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
- Wysoka etyka pracy
- Znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem
To oferujemy
- Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze AML Compliance
- Interesującą i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej
- Możliwość współpracy z wieloma jednostkami organizacyjnymi
- Stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem oraz systemem premii kwartalnych
- Gamę benefitów pozapłacowych, w tym opiekę medyczną oraz dostęp do popularnej platformy kafeteryjnej MyBenefit
- Pracę w nowoczesnym biurze w okolicach metra Pole Mokotowskie i możliwość korzystania ze zniżek w kawiarni Green Cafe Nero w budynku Centrali
Benefity
- dofinansowanie zajęć sportowych
- prywatna opieka medyczna
- ubezpieczenie na życie
- owoce
- zniżki na firmowe produkty i usługi
- kawa / herbata
- dodatkowe świadczenia socjalne
Bank Millennium S.A.
W Banku Millennium patrzyMy w przyszłość, nieustannie poszukując nowych rozwiązań. Jakość jest obok innowacyjności podstawową wartością naszej kultury organizacyjnej i przejawia się w działaniach każdego pracownika. Zapewniamy Klientom dostęp do produktów i usług na wysokim poziomie, jednocześnie wychodząc naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.Stale doskonalimy swoje kompetencje i stawiamy na współpracę. Tworzymy idealne warunki dla profesjonalnego rozwoju. Sprawdź nasze aktualne oferty pracy i wybierz najlepszą dla siebie. Z nami kariera zawodowa w bankowości jest na wyciągnięcie ręki!
W centralach Banku Millenium tworzymy i rozwijamy każdy z obszarów naszej działalności – od marketingu, przez ocenę ryzyka i decyzje kredytowe, zarządzanie procesami i projektami, po administrację i HR. To tu opracowujemy i doskonalimy innowacyjne, zdigitalizowane rozwiązania dla wszystkich linii biznesowych i produktowych. Zostań naszym pracownikiem i zacznij razem z nami kreować nowoczesną przyszłość!
W centralach Banku Millenium
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.